Formação de Compliance Avançado

Controlo Interno

Governança Corporativa

Remuneração e Evolução do Corporate Governance

A Evolução da Função de Compliance

Gestão de Compliance

1 - Política de Seleção do ROC/SROC

2 - Fit and Proper: Panorama e Novidades do Setor Bancário

1 - Código de Conduta

2 - Conflitos de Interesse e Partes Relacionadas

1 - A Importância da Remediação no Ciclo de Compliance

1 - Análise de casos reais de falhas éticas ou de controlo interno

1 - Introdução ao PBCFT

2 - Responsabilidade Criminal das Pessoas Coletivas

3 - Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais

1 - Dever de Controlo

2 - Dever de Identificação e Diligência

3 - Dever de Exame

1 - Dever de Comunicação

2 - Dever de Abstenção

3 - Dever de Recusa

1 - Dever de Conservação

2 - Outros Deveres Gerais

1 - O que são RMAs, os riscos dos canais dormentes e as boas práticas de gestão

1 - Indicadores de Operações Suspeitas

1 - Fatores de Risco Elevado (Anexo IV)

2 - Prevenção do BCFT

1 - Pacote Anti-corrupção da UE

2 - Estratégica Nacional (ENCC)

3 - Mecanismo Nacional (MENAC)

1 - Medidas de Prevenção da Corrupção

2 - Sanções do RGPC

3 - Planos de Prevenção de Riscos

1 - Prevenção do Abuso de Mercado

1 - Introdução ao ESG, riscos de greenwashing e due diligence na cadeia de valor

1 - Estudos de Caso: Atos Terroristas, Caso "Estrela & Companhia", e outros.

1 - Abertura de Conta

2 - Avaliação de Risco de Crédito

3 - Operações de Estrangeiro

1 - Comunicação Eficaz

2 - Escuta Ativa

3 - Gestão de Conflitos

1 - Técnicas de Influência Ética

2 - A importância da Remediação

3 - Negociação com Clientes Difíceis

1 - Simulação de uma reunião para apresentar os riscos dos RMAs e propor um plano de ação equilibrado

1 - Simulação de um incidente grave de compliance (ex: fuga de dados, denúncia na imprensa)